INSCRIPCIÓN ONLINE

⏩OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Dar a directivos un mapa completo de obligaciones y riesgos transversales (laboral, compliance, privacidad, consumo/marketing, mercantil, fiscal e internacional) para tomar decisiones informadas y reducir contingencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Al finalizar, los asistentes podrán:

• Priorizar obligaciones por materialidad y probabilidad (qué va primero y por qué).
• Detectar “red flags” típicas que disparan inspecciones, sanciones o conflictos.
• Definir controles mínimos y evidencias por área (qué documento/registro debe existir).
• Coordinar a equipos internos y terceros (asesorías, SPA/PRL, IT, nóminas, agencias).
• Preparar un plan de cumplimiento 30/60/90 con responsables, calendario e indicadores.

⏩PROGRAMA:

1) Laboral y Seguridad Social 

1.1 Igualdad, Diversidad y No Discriminación

• Plan de Igualdad: diagnóstico, medidas, calendario, indicadores, seguimiento y evaluación.
• Registro del Plan de Igualdad.
• Registro retributivo (todas las empresas): actualización y acceso a RLT.
• Auditoría retributiva vinculada al Plan de Igualdad.
• Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo: procedimiento interno.
• Políticas de igualdad en selección, promoción, formación y retribución.
• Política LGTBI.

1.2 Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

• Evaluación de riesgos por puesto/centro + planificación preventiva.
• Organización preventiva (SPA/SPP/mancomunado) y recursos preventivos.
• Formación e información PRL (inicial y periódica).
• Vigilancia de la salud (ofrecida; voluntaria salvo supuestos legales).
• Investigación de accidentes/incidentes y notificaciones.
• Coordinación de actividades empresariales (CAE) con contratas/subcontratas.
• Plan de emergencias/autoprotección y simulacros.

1.3 Relaciones Laborales y Organización del Trabajo

• Representación legal (delegados/comité): medios e información.
• Aplicación de convenio: clasificación, jornada, salarios, pluses.
• Registro de jornada y conservación.
• Políticas internas: uso de medios digitales, desconexión digital, teletrabajo, movilidad, viajes.

1.4 Contratación, Nóminas y Cotizaciones

• Altas/bajas/variaciones en Seguridad Social.
• Cotización y pagos en plazo.
• Nóminas conforme a convenio y entrega de recibos.
• Retenciones e ingresos a cuenta IRPF.
• Comunicación de contratos y obligaciones asociadas (incl. fijos-discontinuos).

2) Compliance, Canal de Denuncias y Gobierno Corporativo 

• Canal interno de información (canal de denuncias):
  • Procedimiento de gestión, acuses, plazos, confidencialidad.
  • Responsable del sistema.
  • Registro de informaciones y medidas anti-represalia.
• Programa de compliance penal: mapa de riesgos, controles, formación, régimen disciplinario, supervisión.
• Anticorrupción y conflictos de interés (especialmente con contratación pública o intermediarios).
• Controles de terceros (proveedores, agentes, partners): due diligence y cláusulas contractuales.

3) Protección de Datos (RGPD/LOPDGDD) y Privacidad

• Registro de actividades de tratamiento.
• Bases jurídicas y deber de información (clientes, leads, empleados, proveedores).
• Contratos de encargo con proveedores (IT, nóminas, CRM, cloud).
• Medidas técnicas y organizativas (accesos, cifrado, backups, trazabilidad).
• Gestión de derechos (acceso, supresión, oposición, etc.).
• Gestión de brechas y notificación cuando proceda.
• EIPD si hay tratamientos de alto riesgo.
• DPO/DPD cuando sea exigible.
• Web: privacidad, cookies y consentimiento (si cookies no técnicas).

4) Consumo, eCommerce, Publicidad y Marketing (B2C + B2B) 

4.1 Información Precontractual y Contratación

• Información clara: precios, impuestos, gastos, condiciones.
• Condiciones generales y confirmación de contratación.
• Derecho de desistimiento (con excepciones) y formularios.
• Garantías legales y postventa (cuando aplique).

4.2 Atención al Cliente y Reclamaciones

• Hojas de reclamaciones (según CCAA) y cartel.
• Canales accesibles de atención al cliente.
• ADR/ODR cuando aplique.

4.3 Comunicaciones Comerciales

• LSSI: comunicaciones electrónicas con consentimiento/base legítima; identificación del remitente.
• Publicidad veraz: evitar prácticas engañosas/agresivas.

5) Mercantil y Societario 

• Contabilidad conforme a PGC y conservación.
• Formulación de cuentas anuales, legalización de libros y depósito.
• Actas y libros societarios; acuerdos de junta/órgano de administración.
• Titularidad real y actualización.
• Contratación mercantil (clientes, proveedores, distribución, agencia) y control de riesgos.

6) Fiscalidad (AEAT + Autonómica / Local) 

6.1 Recurrentes

• Impuesto sobre Sociedades (pagos fraccionados si procede + anual).
• IVA (autoliquidaciones periódicas + obligaciones formales).
• Retenciones: trabajo, profesionales, alquileres y otras.
• Declaraciones informativas según operaciones.

6.2 Facturación y Obligaciones Formales

• Emisión y conservación de facturas.
• Sistemas de facturación: integridad, conservación, trazabilidad y requisitos técnicos cuando aplique.
• Limitación de pagos en efectivo.

6.3 Tributos Autonómicos y Locales

• IAE (epígrafes, exenciones/alta).
• Tasas y licencias municipales (apertura/actividad, rótulos, etc.).

6.4 Operaciones Vinculadas

• Precios de mercado.
• Informe y documentación de precios de transferencia.

7) Operativa Internacional (UE y terceros países)

7.1 Fiscalidad Internacional

• IVA intracomunitario: NIF-IVA, reglas de localización, pruebas de transporte.
• Importaciones/exportaciones: aduanas, documentación, Incoterms si aplica.
• Intrastat.
• Declaraciones de inversión extranjera.
• Precios de transferencia en operaciones transfronterizas.
• Retenciones a no residentes y aplicación de convenios.

7.2 Contratación y Riesgos Transfronterizos

• Contratos internacionales: ley aplicable, jurisdicción/arbitraje, idioma, responsabilidad.
• Distribuidores/agentes: compliance, anticorrupción, sanciones.

7.3 Datos y Transferencias Internacionales

• Identificación de transferencias (cloud/proveedores fuera del EEE).
• Garantías: cláusulas tipo, evaluaciones y medidas complementarias.

8) Seguridad de la Información y Continuidad 

• Políticas de seguridad (MFA, accesos, backups, respuesta a incidentes).
• Plan de continuidad/recuperación (recomendable; exigible en sectores regulados).

9) Medio Ambiente y Sostenibilidad 

• Gestión de residuos (productor/poseedor) y gestores autorizados.
• Envases/embalajes si pone envases en el mercado.
• Emisiones, vertidos, ruidos, licencias ambientales si aplica.

10) Contratación Pública y Subvenciones 

• Cumplimiento fiscal y laboral (evitar prohibiciones de contratar).
• Medidas anticorrupción y trazabilidad.
• Justificación de subvenciones.

11) Otras Obligaciones Transversales Frecuentes 

• Prevención de blanqueo de capitales (si aplica).
• Propiedad intelectual/industrial: licencias software, marcas, contenidos.
• Seguros: RC, accidentes convenio, ciberseguro (recomendable), otros sectoriales.
• Licencia de apertura y licencia de actividad.

12) Particularidades Sectoriales

• Alimentación/restauración: APPCC, trazabilidad, etiquetado, alérgenos.
• Salud/clínicas/farmacéutico: historias clínicas, consentimiento, publicidad sanitaria.
• Transporte/logística: autorizaciones, tacógrafo/tiempos, seguridad, aduanas.
• Energía/industria: autorizaciones, emisiones, residuos peligrosos.
• Construcción/inmobiliario: PRL en obra, subcontratación, licencias, garantías.
• Financieros/aseguradores y sujetos obligados PBC/FT: KYC, SEPBLAC, formación.
• Educación: requisitos autonómicos, protección de menores, datos.
• Tecnología/SaaS: ciberseguridad, SLAs, PI, subencargados, transferencias.
• Turismo/alojamiento: registro de viajeros, normativa autonómica, consumo.
• Comercio minorista: precios, rebajas, garantías, devoluciones, etiquetado.

⏩PONENTE:

LUIS MIGUEL LARRIBA

Es Socio Fundador de LRB Tax & Legal, firma especializada en el asesoramiento jurídico tributario a medianas y grandes empresas. Anteriormente ha sido socio del departamento fiscal de Garrido Abogados, donde permaneció durante 9 años, asó como ha trabajador en despachos de abogados internacionales y consultoría. Compagina su labor como socio con la docencia en universidades y escuelas de negocios y con su participación en ponencias en cámaras y asociaciones empresariales.

Dispone de tres carreras universitarias en Derecho, Administración y Dirección de empresas e Igualdad y Género. Adicionalmente cursó cuatro másteres en Abogacía, Tributación y Asesoría Fiscal, un MBA y un máster en dirección de recursos humanos.

Luis Miguel centra su trabajo diario en el asesoramiento y planificación fiscal de grandes empresas y grandes patrimonios, así como en la defensa y representación de estos en procedimientos de comprobación e inspección tributaria y en sus posteriores recursos.

⏩A QUIÉN VA DIRIGIDO:

Directivos y mandos con responsabilidad de supervisión o decisión:

• CEO / Dirección General.
• CFO / Dirección Financiera.
• COO / Operaciones.
• Dirección de RR. HH.
• Dirección Comercial / Marketing.
• Dirección de Compras / Contratación.
• Dirección de IT / Seguridad (si aplica).
• Consejeros y miembros de comité de dirección.

*No requiere formación jurídica previa.

⏩DURACIÓN Y FECHA: 

8 horas

18 de junio de 2026

De 9.30 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas

⏩CUOTA DE INSCRIPCIÓN: La cuota de inscripción es de 295 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 310 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones y la documentación. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.