INSCRIPCIÓN ONLINE

⏩OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a directivos un mapa completo de obligaciones y riesgos transversales (laboral, compliance, privacidad, consumo/marketing, mercantil, fiscal e internacional) para tomar decisiones informadas y reducir contingencias.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al finalizar, los asistentes podrán:

• Priorizar obligaciones por materialidad y probabilidad (qué va primero y por qué)
• Detectar “red flags” típicas que disparan inspecciones, sanciones o conflictos
• Definir controles mínimos y evidencias por área (qué documento/registro debe existir)
• Coordinar a equipos internos y terceros (asesorías, SPA/PRL, IT, nóminas, agencias)
• Preparar un plan de cumplimiento 30/60/90 con responsables, calendario e indicadores

⏩PROGRAMA :

1) Laboral y Seguridad Social 

1.1 Igualdad, diversidad y no discriminación

• Plan de Igualdad: diagnóstico, medidas, calendario, indicadores, seguimiento y evaluación
• Registro del Plan de Igualdad
• Registro retributivo (todas las empresas): actualización y acceso a RLT
• Auditoría retributiva vinculada al Plan de Igualdad
• Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo: procedimiento interno
• Políticas de igualdad en selección, promoción, formación y retribución
• Política LGTBI

1.2 Prevención de Riesgos Laborales (PRL)

• Evaluación de riesgos por puesto/centro + planificación preventiva
• Organización preventiva (SPA/SPP/mancomunado) y recursos preventivos
• Formación e información PRL (inicial y periódica)
• Vigilancia de la salud (ofrecida; voluntaria salvo supuestos legales)
• Investigación de accidentes/incidentes y notificaciones
• Coordinación de actividades empresariales (CAE) con contratas/subcontratas
• Plan de emergencias/autoprotección y simulacros

1.3 Relaciones laborales y organización del trabajo

• Representación legal (delegados/comité): medios e información
• Aplicación de convenio: clasificación, jornada, salarios, pluses
• Registro de jornada y conservación
• Políticas internas: uso de medios digitales, desconexión digital, teletrabajo, movilidad, viajes

1.4 Contratación, nóminas y cotizaciones

• Altas/bajas/variaciones en Seguridad Social
• Cotización y pagos en plazo
• Nóminas conforme a convenio y entrega de recibos
• Retenciones e ingresos a cuenta IRPF
• Comunicación de contratos y obligaciones asociadas (incl. fijos-discontinuos)

2) Compliance, canal de denuncias y gobierno corporativo 

• Canal interno de información (canal de denuncias):
  • Procedimiento de gestión, acuses, plazos, confidencialidad
  • Responsable del sistema
  • Registro de informaciones y medidas anti-represalia
• Programa de compliance penal: mapa de riesgos, controles, formación, régimen disciplinario, supervisión
• Anticorrupción y conflictos de interés (especialmente con contratación pública o intermediarios)
• Controles de terceros (proveedores, agentes, partners): due diligence y cláusulas contractuales

3) Protección de datos (RGPD/LOPDGDD) y privacidad

• Registro de actividades de tratamiento
• Bases jurídicas y deber de información (clientes, leads, empleados, proveedores)
• Contratos de encargo con proveedores (IT, nóminas, CRM, cloud)
• Medidas técnicas y organizativas (accesos, cifrado, backups, trazabilidad)
• Gestión de derechos (acceso, supresión, oposición, etc.)
• Gestión de brechas y notificación cuando proceda
• EIPD si hay tratamientos de alto riesgo
• DPO/DPD cuando sea exigible
• Web: privacidad, cookies y consentimiento (si cookies no técnicas)

4) Consumo, eCommerce, publicidad y marketing (B2C + B2B) 

4.1 Información precontractual y contratación

• Información clara: precios, impuestos, gastos, condiciones
• Condiciones generales y confirmación de contratación
• Derecho de desistimiento (con excepciones) y formularios
• Garantías legales y postventa (cuando aplique)

4.2 Atención al cliente y reclamaciones

• Hojas de reclamaciones (según CCAA) y cartel
• Canales accesibles de atención al cliente
• ADR/ODR cuando aplique

4.3 Comunicaciones comerciales

• LSSI: comunicaciones electrónicas con consentimiento/base legítima; identificación del remitente
• Publicidad veraz: evitar prácticas engañosas/agresivas

5) Mercantil y societario 

• Contabilidad conforme a PGC y conservación
• Formulación de cuentas anuales, legalización de libros y depósito
• Actas y libros societarios; acuerdos de junta/órgano de administración
• Titularidad real y actualización
• Contratación mercantil (clientes, proveedores, distribución, agencia) y control de riesgos

6) Fiscalidad (AEAT + autonómica/local) 

6.1 Recurrentes

• Impuesto sobre Sociedades (pagos fraccionados si procede + anual)
• IVA (autoliquidaciones periódicas + obligaciones formales)
• Retenciones: trabajo, profesionales, alquileres y otras
• Declaraciones informativas según operaciones

6.2 Facturación y obligaciones formales

• Emisión y conservación de facturas
• Sistemas de facturación: integridad, conservación, trazabilidad y requisitos técnicos cuando aplique
• Limitación de pagos en efectivo

6.3 Tributos autonómicos y locales

• IAE (epígrafes, exenciones/alta)
• Tasas y licencias municipales (apertura/actividad, rótulos, etc.)

6.4 Operaciones vinculadas

• Precios de mercado
• Informe y documentación de precios de transferencia

7) Operativa internacional (UE y terceros países)

7.1 Fiscalidad internacional

• IVA intracomunitario: NIF-IVA, reglas de localización, pruebas de transporte
• Importaciones/exportaciones: aduanas, documentación, Incoterms si aplica
• Intrastat
• Declaraciones de inversión extranjera
• Precios de transferencia en operaciones transfronterizas
• Retenciones a no residentes y aplicación de convenios

7.2 Contratación y riesgos transfronterizos

• Contratos internacionales: ley aplicable, jurisdicción/arbitraje, idioma, responsabilidad
• Distribuidores/agentes: compliance, anticorrupción, sanciones

7.3 Datos y transferencias internacionales

• Identificación de transferencias (cloud/proveedores fuera del EEE)
• Garantías: cláusulas tipo, evaluaciones y medidas complementarias

8) Seguridad de la información y continuidad 

• Políticas de seguridad (MFA, accesos, backups, respuesta a incidentes)
• Plan de continuidad/recuperación (recomendable; exigible en sectores regulados)

9) Medio ambiente y sostenibilidad 

• Gestión de residuos (productor/poseedor) y gestores autorizados
• Envases/embalajes si pone envases en el mercado
• Emisiones, vertidos, ruidos, licencias ambientales si aplica

10) Contratación pública y subvenciones 

• Cumplimiento fiscal y laboral (evitar prohibiciones de contratar)
• Medidas anticorrupción y trazabilidad
• Justificación de subvenciones

11) Otras obligaciones transversales frecuentes 

• Prevención de blanqueo de capitales (si aplica)
• Propiedad intelectual/industrial: licencias software, marcas, contenidos
• Seguros: RC, accidentes convenio, ciberseguro (recomendable), otros sectoriales
• Licencia de apertura y licencia de actividad

12) Particularidades sectoriales

• Alimentación/restauración: APPCC, trazabilidad, etiquetado, alérgenos
• Salud/clínicas/farmacéutico: historias clínicas, consentimiento, publicidad sanitaria
• Transporte/logística: autorizaciones, tacógrafo/tiempos, seguridad, aduanas
• Energía/industria: autorizaciones, emisiones, residuos peligrosos
• Construcción/inmobiliario: PRL en obra, subcontratación, licencias, garantías
• Financieros/aseguradores y sujetos obligados PBC/FT: KYC, SEPBLAC, formación
• Educación: requisitos autonómicos, protección de menores, datos
• Tecnología/SaaS: ciberseguridad, SLAs, PI, subencargados, transferencias
• Turismo/alojamiento: registro de viajeros, normativa autonómica, consumo
• Comercio minorista: precios, rebajas, garantías, devoluciones, etiquetado

⏩PONENTE:

LUIS MIGUEL LARRIBA

Es Socio Fundador de LRB Tax & Legal, firma especializada en el asesoramiento jurídico tributario a medianas y grandes empresas. Anteriormente ha sido socio del departamento fiscal de Garrido Abogados, donde permaneció durante 9 años, asó como ha trabajador en despachos de abogados internacionales y consultoría. Compagina su labor como socio con la docencia en universidades y escuelas de negocios y con su participación en ponencias en cámaras y asociaciones empresariales.

Dispone de tres carreras universitarias en Derecho, Administración y Dirección de empresas e Igualdad y Género. Adicionalmente cursó cuatro másteres en Abogacía, Tributación y Asesoría Fiscal, un MBA y un máster en dirección de recursos humanos.

Luis Miguel centra su trabajo diario en el asesoramiento y planificación fiscal de grandes empresas y grandes patrimonios, así como en la defensa y representación de estos en procedimientos de comprobación e inspección tributaria y en sus posteriores recursos.

⏩A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Directivos y mandos con responsabilidad de supervisión o decisión:

• CEO / Dirección General
• CFO / Dirección Financiera
• COO / Operaciones
• Dirección de RR. HH.
• Dirección Comercial / Marketing
• Dirección de Compras / Contratación
• Dirección de IT / Seguridad (si aplica)
• Consejeros y miembros de comité de dirección

No requiere formación jurídica previa.

  ⏩DURACIÓN Y FECHA: 

8 horas

18 de junio de 2026

De 9.30 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas

⏩CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción es de 295 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 310 € en el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones y la documentación. Atendiendo a la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, esta formación no es bonificable.