Obligaciones básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales
GESTIÓN GRATUITA DEL CRÉDITO DE FORMACIÓN
INSCRIPCIÓN ONLINE
⏩OBJETIVOS
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
⏩PROGRAMA
- Prevención de blanqueo de capitales: Consideraciones básicas.
- ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
- Fases del blanqueo de capitales.
- Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
- Normativa de aplicación.
- ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente?
- Medidas de diligencia debida.
- Medidas normales, medidas simplificadas y medidas reforzadas.
- Procedimientos y medidas de control interno.
- Análisis de riesgos y examen especial.
- Órgano de control interno.
- Representante ante el SEPBLAC.
- El manual de prevención.
- Comunicación de operaciones y conservación de documentos.
- Comunicaciones por indicio.
- Comunicaciones sistemáticas.
- Conservación de la documentación.
- Medidas específicas de control y protección.
- Examen por un experto externo.
- Formación de empleados.
- Órganos centralizados de prevención.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
- Casos o supuestos especiales.
- Declaración de movimientos y medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
- Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
- Premios de loterías y otros juegos de azar.
- Infracciones y sanciones
- Infracciones muy graves, graves y leves.
- Graduación y tipos de sanciones.
- Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
- Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Funciones y características de la Comisión.
- Órganos de apoyo de la Comisión.
⏩PONENTE: FERNANDO DÍAZ PÉREZ
Licenciado en Administración de Empresas por la San Francisco State University (EE.UU) y Graduado en Economía. Autor de numerosos libros referentes al análisis contable, los servicios de financiación y el control de Tesorería. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito de la gestión empresarial, habiendo trabajado en el departamento de cuentas a cobrar de GM España, así como en el asesoramiento y gestión de Pymes. Compagina su labor profesional como Asesor Fiscal y Contable con la docencia, impartiendo clases de fiscalidad, contabilidad, economía y finanzas.
⏩DURACIÓN:
40 horas
⏩FECHAS:
- Inicio el 3 de octubre y finalización 13 de noviembre de 2023
⏩METODOLOGÍA
Los Cursos Tutorizados son impartidos por reconocidos expertos en cada materia y están especialmente diseñados para mejorar el desempeño personal y profesional. El equipo docente acompaña al alumno a lo largo de todo el proceso formativo y se encarga de resolver cualquier duda, fomentando su motivación e interés. Acceso 24/7 a todos los recursos didácticos y materiales formativos a través del Aula Virtual. La flexibilidad de horarios, el seguimiento y la atención personalizada, han consolidado este modelo innovador que facilita la conciliación a la vez que mejora el aprendizaje de los alumnos.
El curso On-line incluye un Webinar en Directo. Durante esa sesión, que se imparte en tiempo real a través de Internet, los alumnos podrán mantener una interacción directa con el ponente, para resolver todas sus dudas y profundizar en aquellos aspectos que más les interesen del programa formativo.
⏩CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 285 € para asociados a CAEB, desempleados y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 300 € en el resto de los casos. La formación es 100 x 100 bonificable a través del sistema de bonificación de la Seguridad Social.
Si la empresa dispone de crédito formativo, BSEF incluye en este precio la gestión de la bonificación ante la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El pago será imprescindible para la realización de los trámites necesarios para la posterior bonificación de dichas actuaciones por parte de la empresa.
Si desea que BSEF realice los trámites para la bonificación de la formación deberá entregar los datos y convenio de agrupación de empresa debidamente cumplimentado con un mínimo de 3 días antes del inicio del curso.
El importe de bonificación indicado se basa en la aplicación de baremos económicos máximos/hora/alumno regulados en el Real Decreto 395/2007. No obstante las empresas han de tener en cuenta otras variables tales como crédito disponible y porcentaje de cofinanciación privado exigido.
*Importante Cofinanciación: Si la empresa tiene una plantilla superior a 5 trabajadores, está obligada a asumir un porcentaje de los costes de formación que se puede cubrir con los costes salariales de los trabajadores, si la formación se realiza en jornada laboral, o bien se puede aplicar una bonificación inferior a la resultante.
Requisitos y/o documentación a presentar por los participantes
Antes del inicio del curso: Inscripción online.
Lugar de realización:
@ Campus Virtual CAEB
Información e inscripciones: